Poliția a declarat că a descoperit o schemă de fraudă care implica investiții fictive în criptomonede. Totul a început cu o plângere din partea unui bărbat din Hîncești care a pierdut aproximativ 2 milioane de lei.
Schema a funcționat din aprilie până în august 2023. Bărbatul a văzut anunțuri pe social media de la un grup de escroci care promiteau profituri mari din investiții în platforme de criptomonede, cum ar fi Binance.
Bărbatul a completat un chestionar, a vorbit cu unul dintre escroci, care i-a arătat cum funcționează platforma și ce profituri se pot obține. Apoi și-a creat un cont pe platformă de pe telefonul său. Convins de înșelăciune, bărbatul și-a vândut mașina și casa. A predat o parte din bani în numerar și a transferat cealaltă parte în conturile unor persoane care erau implicate în schemă, dar care nu știau de fraudă.
Escrocii au retras banii din aceste conturi și i-au cheltuit pe achiziții sau i-au investit în afaceri. După ce nu a primit venitul promis, bărbatul a contactat poliția în primăvara anului 2024.
Ancheta a dus la arestarea a doi suspecți din Chișinău, în vârstă de 30 și 32 de ani. În timpul perchezițiilor, au fost găsite cartele SIM, extrase bancare și un Mercedes 2022, despre care se crede că ar fi fost cumpărat cu banii proveniți din activitatea infracțională.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (OCPO) a solicitat instanței măsuri pentru asigurarea obiectivității anchetei. Ancheta este în curs de desfășurare pentru a-i identifica pe toți cei implicați în schemă.
